دورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب – مجموعة قوقاز للإستشارات والتدريب

1	مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها الأساسية	9	مفهوم ومصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2	الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها	10	الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
3	المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	11	المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال
4	مراحل عمليات غسل الأموال والمخاطر المرتبطة بها	12	كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
5	طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب	13	تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6	قانون العقوبات المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب	14	فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
7	مراحل إجراء عمليات غسل الأموال	15	نظام مكافحة غسل الأموال (AML) / مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
8	القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اطلب المساعدة الأن من المختص